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【必应】涉案金额超6亿!警方提醒警惕所谓“财经主播”

来源:杏彩体育·(中国)有限公司  更新时间:2024-06-18 11:18:29


近期,财经主播甘肃兰州警方破获了一起特大非法经营期货案件,涉案所谓总涉案金额超过6.45亿元。金额警方警惕经过调查,超亿警方发现,提醒这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台,财经主播必应组织人员大肆招徕投资者,涉案所谓并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,金额警方警惕借机赚取投资者高额手续费,超亿并导致投资者亏损。提醒

受“主播”指引尝甜头

于是财经主播加入交易群

2023年7月,在兰州工作的涉案所谓陈女士无意中在网上看到一个所谓的“财经主播”在介绍股票知识,这让喜欢炒股的金额警方警惕她非常感兴趣。在这名主播的超亿指导下,她先后购买了两只股票,提醒并获得了一点盈利,这让她对这名主播产生了极大信任。于是,她又在主播的建议下,加入了一个期货交易的知网群。

让陈女士没想到的是,当自己下载了软件,并在所谓“老师”的指导下进行期货交易的时候,结果只有一个,那就是一赔再赔。

受害人 陈女士:总共可能进去了八万多,后面出来了一点,可能就亏了三万多。

而在陈女士加入的微信群里,似乎只有她一个人在亏钱。种种可疑迹象,让她开始怀疑平台的真实性,最终选择了向警方报案。

而和陈女士一样选择报警的受害人并不在少数。2023年,兰州警方陆续接到大量与这个交易平台相关的报案,损失从几万到上百万不等。为此,警方立即成立专案组开展全面调查。优酷专案组对工商、税务、银行等海量数据缜密分析,综合运用大数据资源手段筛查过滤,并对交易平台软件溯源解析。通过调取后台超过3200G的海量数据,一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等环节组成的职业化犯罪团伙逐渐浮出水面。

据警方介绍,这个犯罪团伙在兰州开设了一家商品交易有限公司,在没有取得经营期货业务资格的情况下,从一家信息技术公司购买了软件,搭建了一个虚假的期货交易平台。为了让这个假交易平台更有迷惑性,他们还通过其他渠道购买了真实的期货品种数据,并编写了运算代码对数据进行更改,从而形成了虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

兰州市公安局经侦支队三大队副大队长 张向阳:有些原油和石蜡假期货品种,其实它俩走势是一样的,但是有些受害人他发现不了。如果说即使发现了,这帮骗子就会把这个石蜡给进行解释,说是石蜡是油的衍生品。我们侦查发现,确实两个品种用的一条数据。

引流团伙冒充导师

“水军”负责互动点赞

搭建虚假期货交易平台只是诈骗活动的第一步。据警方介绍,在这起案件中,大部分受害人是平时从事股票、期货投资的爱好者,并不具备良好的专业知识。那么,诈骗团伙又是如何一步一步让投资者遭受巨额损失的呢?

警方介绍,为了吸引投资者进入虚假期货交易平台,这个诈骗团伙和一些网络平台推广公司合作,让一些所谓的“投资导师”在线分析股市和期货市场走势,团伙内部的“水军”则在直播间内互动点赞,让投资爱好者误以为这些“导师”具有深厚的专业知识和好的投资平台,并在“假导师”的指导下进入虚假期货的交易群,这个过程也被称为“吸粉引流”。

投资者进群以后,这些“假导师”就会忽悠投资者下载虚假期货交易平台,进行注册投资,并在他们的诱导下购买各类虚假的期货产品。

兰州市公安局经侦支队三大队副大队长 张向阳:受害人进来,先让他少赚上一点点,少赚一点,投资者就会相互传,这老师有多厉害,我们跟着老师做就能发财,就相信老师,最后就是小赚大赔。

很快,这些投资者的钱很快因为看起来正常的亏损,通过虚假期货交易平台进入了诈骗团伙的手里。为了让骗钱的速度更快,诈骗分子还在交易平台上设置了强制平仓线。强制平仓是期货市场中的专业术语,触发情形之一,就是客户的交易保证金不足,而且没有在规定时间内补足。为了让受害人在交易平台上快速亏损,进而触发强平线直接出局,诈骗团伙还使用了加20倍“杠杆”的方式。

兰州市公安局经侦支队三大队副大队长 张向阳:比如他这一万块钱,它撬动的是二十万块钱。因为它经不住幅度的波动,一旦稍微往下波动了2.5,它可能是本金的一半,也就是五千块钱就没了,完了再把高额的手续费再一扣掉,他最终损失出局了。如果你再想进来,还要进行加仓。

高额的手续费同样也是诈骗团伙快速“捞钱”的方式。据警方介绍,这个虚假期货交易平台虽然对外声称是“万分之八”的手续费,但事实并非如此。在收取手续费时,同样也要加“杠杆”。

兰州市公安局经侦支队二级警长 王哲:手续费万分之八,你进去一交易,它放大了二十倍,就是万分之一百六,这是单向的;如果你要卖出的话还要交万分之一百六的手续费,这样一进一出,万分之三百二就没了。在没有盈亏的前提下,320元就没了。如果要造成亏损的话,那损失会更大。

多维度打击

斩断非法经营期货链条

警方在调查中还了解到,除了假导师的恶意诱导、设置不公平的强制平仓线、收取高额手续费等方式,为了逼迫投资者快进快出、频繁交易,这个虚假期货交易平台还会收取延期费,也就是说,哪怕投资者不去操作,每天还会收取万分之一的费用。为了尽快打掉这个诈骗团伙,兰州警方组织警力赴多地抓捕,目前已有上百名嫌疑人被采取刑事强制措施。

2023年11月,兰州警方组织300多名警力,组建9个抓捕组分别在兰州、成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌等地开展抓捕行动。捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人。2023年12月4日,经公安部经侦局批准,这起案件成功发起全国集群战役,全国警方在公安部的统一指挥下,全方位、多维度开展打击。

据犯罪嫌疑人交代,这个犯罪团伙组织严密、分工明确。他们甚至设立了专门的客服和投诉平台,用各种方式掩盖犯罪事实,而这也是许多受害者未能及时报案的主要原因。

目前,这起案件正在进一步侦办当中。警方提示,随着国内对诈骗犯罪采取高压打击态势,许多犯罪团伙开始转向更具迷惑性、欺骗性的犯罪模式,以打法律“擦边球”的形式诱骗受害者。因此,大家一定要擦亮眼睛,选择正规的投资渠道进行理财。

 


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